В Тбилиси в одной из компаний прошел обыск с задействованием спецназа. По сообщению Генпрокуратуры Грузии спецоперация проводилась в связи с делом по раскрытию схемы по отмыванию крупных сумм денег.
Следственный отдел Генеральной прокуратуры Грузии расследует уголовное дело по факту групповой незаконной деятельности включающей получение незаконных доходов особо крупного размера. Расследование ведется по подпункту А и части 3 статьи 194 Уголовного кодекса Грузии.
Эти преступления носят транснациональный характер и касается фактов возможного отмывания сумм на десятки миллионов в различных валютах.
13 октября 2020 года на основании постановления судьи Тбилисского городского суда было проведено расследование на нескольких объектах, расположенных в Тбилиси, с целью поиска и конфискации документов и электронных носителей информации, по делу об отмывании денег. Особо крупная сумма денег была изъята вместе с документацией.
Для обеспечения безопасной перевозки ценностей, извлеченных в результате следственных действий, использовался спецназ.
Дело находится в стадии расследования. В общественных интересах Прокуратура Грузии будет периодически информировать общественность о результатах расследования.
