После того как США ввели санкции против Бидзины Иванишвили, он начал переводить свои компании из офшорных зон в Грузию. Об этом сообщает Transparency International — Georgia.
Как указано в публикации организации, 27 декабря 2024 года Министерство финансов США ввело финансовые санкции против почетного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Санкции были введены из-за попыток Иванишвили подорвать демократические процессы в Грузии в пользу Российской Федерации. Спустя несколько дней, 31 декабря 2024 года, Иванишвили начал переводить свои компании из офшорных зон в Грузию.
«Согласно сообщениям СМИ, в период с 31 декабря 2024 года по 20 января 2025 года Бидзина Иванишвили, его жена Экатерине Хведелидзе и его сын Ута Иванишвили зарегистрировали 4 новых акционерных общества: ATU Holding, Terra, Lusol и GCF Georgia. Они начали передавать права собственности на грузинские компании, которые ранее контролировали через оффшорные структуры, этим вновь созданным компаниям.
Этот процесс передачи активизировался в последние дни. Вероятно, что к концу этого процесса семья Иванишвили полностью переведет свои грузинские активы из офшорных структур.
По состоянию на 29 января Бидзина Иванишвили и его старший сын Ута Иванишвили полностью перевели компании из четырех офшорных структур: 1) Visalia Enterprises Limited (Белиз), 2) Gilmar Holding Limited (Белиз), 3) Fresno Management Limited (Белиз), 4) Limestone Finance International SA (Панама).
Этот процесс передачи активизировался в последние дни. Вероятно, что к концу этого процесса семья Иванишвили полностью переведет свои грузинские активы из офшорных структур.
По состоянию на 29 января Бидзина Иванишвили и его старший сын Ута Иванишвили полностью перевели компании из четырех офшорных структур:
Visalia Enterprises Limited (Белиз),
Gilmar Holding Limited (Белиз),
Fresno Management Limited (Белиз),
Limestone Finance International SA (Панама).
Скорее всего, в ходе реструктуризации компаний семья Иванишвили воспользовалась налоговыми льготами, введенными весной 2024 года в соответствии с т. н. «Законом об офшорах», при передаче прав собственности на свои компании. Еще тогда TI отмечала, что поправки в Налоговый кодекс, скорее всего, были разработаны в интересах Бидзины Иванишвили.
Следует отметить, что реформы касаются тех компаний семьи Иванишвили, которые имеют значительный уставный капитал. В общей сложности инвестированный капитал этих компаний составляет 163 187 800 лари», — отмечают в TI.
В своей публикации, организация также приводит список действий предпринятых Бидзиной Иванишвили после введения санкций со стороны США.
Transparency International Georgia сообщает, что продолжит следить за компаниями Бидзины Иванишвили и «тем, как он пытается защитить свои активы от санкций».