Производство выплат клиентам банка ABLV: сведения на пятый год после начала процесса ликвидации
Пять лет назад, в июне текущего года, банк ABLV из Латвии начал процесс самоликвидации.
В рамках этого процесса бывшие клиенты банка ABLV, выступающие в роли кредиторов, могут подать свои требования на выплату. Однако выплаты осуществляются только после успешной проверки, проводимой аудиторами Ernst&Young, в соответствии с методологией «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем».
Согласно общедоступной информации, к концу мая 2023 года более 16’200 бывших клиентов банка ABLV вернули свои средства, что составляет общую сумму на 1,21 миллиарда евро.
Ликвидаторы банка сообщают о продолжающейся работе с кредиторами ABLV. На момент конца мая, общий объем требований кредиторов составлял 1,19 миллиарда евро, после произведенных банком ABLV выплат. К проверке были привлечены 2’876 кредиторов, и почти год назад ликвидатор банка ABLV Янис Розенбергс в интервью порталу TVNET/LETA заявил о планах завершить ликвидацию банка ABLV через 4,5 года, то есть к началу 2027 года.
В этом же интервью он сообщил, что общая сумма арестованных кредиторских требований составляет около 900 миллионов евро, что на тот момент было примерно половиной от общего объема кредиторских требований.
Судя по делам, с которыми клиенты банка ABLV обратились в адвокатское бюро NJORD, основная часть кредиторских требований до сих пор не выплачена из-за возбужденных уголовных дел, связанных с возможной легализацией средств, полученных преступным путем и использованием счетов в ABLV. Уголовное дело начинается с принятия решения государственной полицией Латвии или Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией о возбуждении уголовного процесса на основании сообщения Службы Финансовой разведки (СФР).
В это же время, следователь накладывает арест на права требования и финансовые инструменты кредитора в банке. Согласно опыту адвокатов NJORD, большинство таких уголовных процессов протекает похожим образом: следователь старается получить доказательства, подтверждающие преступное происхождение арестованных средств или связь с преступными деяниями.
Затем дело отделяется в отдельный процесс под названием «Процесс об имуществе, полученным преступным путем», и передается в суд с требованием признать данные средства полученными преступным путем и конфисковать их в пользу государства.
С 31 марта 2021 года все дела, которые связаны с легализацией средств, полученных преступным путем, передаются на рассмотрение Суда по экономическим делам. Решение Суда по экономическим делам может быть оспорено в Рижском окружном суде. Решение апелляционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Обычно с момента наложения ареста до вступления в силу окончательного решения суда проходит от 2,5 до 3,5 лет.
Адвокаты NJORD отмечают, что за короткий период деятельности Суда по экономическим делам уже сложилась позитивная практика в отношении дел, где адвокаты NJORD представляют интересы владельцев арестованных средств — кредиторов ABLV. Судьи тщательно проверяют доказательства, собранные следователями в поддержку их утверждений о преступном происхождении арестованного имущества, и, как правило, приходят к выводу о недостаточности таких доказательств. На основе этого, а также учитывая активную позицию адвокатов NJORD, судьи прекращают процесс и отказывают полиции в конфискации. Несмотря на обязательное оспаривание таких решений со стороны полиции и прокуратуры в апелляционном порядке, до сегодняшнего дня по всем делам, где адвокаты NJORD представляли клиентов, апелляционная инстанция подтверждала решения суда первой инстанции. После вступления в силу решения Окружного суда полиция, как правило, снимает арест и прекращает уголовный процесс, а клиенты получают выплаты от банка ABLV.
После снятия ареста клиенты могут обратиться в прокуратуру Латвии с требованием компенсации убытков, причиненных неправомерным арестом их имущества, например, расходы на адвокатов в уголовном процессе. Если прокуратура отклоняет компенсацию или удовлетворяет требование частично, клиенты имеют право обратиться в суд за компенсацией. Адвокаты NJORD обладают опытом оказания юридической помощи в таких случаях.
Если вам требуется консультация или дополнительная информация относительно представленной выше информации, вы можете обратиться к партнерам рижского бюро NJORD Law Firm.
Присяжный адвокат Дмитрий Колесников (+371 67 313 315, dk@njordlaw.lv) и присяжный адвокат Дмитрий Николаенко (+371 67 313 315, dn@njordlaw.lv) будут рады оказать вам консультацию и помощь.
Материал опубликован на правах рекламы. Мнения, выраженные в публикации могут не отражать позицию редакции Netgazeti.ge
